Due interventi della Guardia di finanza nel Vibonese hanno portato alla luce gravi irregolarità nell’ambito dei controlli sul rispetto della normativa antiriciclaggio. Nel mirino dei militari del Comando provinciale di Vibo Valentia sono finiti un compro oro e un’agenzia di intermediazione immobiliare.
Nel primo caso, nei confronti del compro oro sono state riscontrate 244 violazioni, emerse nell’arco di circa due anni di attività. Le irregolarità comportano sanzioni amministrative che possono raggiungere complessivamente i 120 mila euro. Il titolare è stato inoltre denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per le violazioni ritenute più gravi.
Parallelamente, i finanzieri hanno effettuato verifiche nei confronti di un’agenzia immobiliare, analizzando una parte delle intermediazioni svolte nel biennio 2025-2026. Anche in questo caso sono state riscontrate irregolarità sistematiche in tutte le intermediazioni sottoposte a controllo.
La violazione maggiormente rilevata riguarda l’omessa adeguata verifica della clientela, effettuata attraverso l’utilizzo di modulistica non conforme e priva dei parametri necessari per la classificazione del rischio di riciclaggio.
Le violazioni amministrative accertate comportano sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 50 mila euro. L’eventuale irrogazione sarà affidata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorità di vigilanza competente per questo tipo di prescrizioni antiriciclaggio.
